Servicios
Nuestros servicios en el aspecto penal, van encaminados a la identificación, prevención y solución de ciertas conductas que puedan tener connotaciones punibles, y que probablemente desencadenaran sanciones penales que afectaran la libertad y economía de los directivos y funcionarios de su empresa, además de perjudicar directamente la imagen de su negocio.Es por ello que nos dimos la tarea de analizar en qué conductas delictivas pudieran incurrir en el desarrollo de su actividad económica, las cuales se las presentaron de forma detallada, pormenorizada y simplificada, de manera que con nuestra asesoría, usted este en capacidad de detectarlas y hacerles frente de la mejor manera posible, lo cual se reduce a prevenir, detectar y reaccionar, frente al delito corporativo, todo lo anterior enfocado en la aplicación del “COMPLIANCE”.
El “compliance” o Programa de Cumplimiento Normativo es un conjunto de reglas, procedimientos y buenas prácticas que se adoptan por una empresa para garantizar que tanto la empresa como las personas que forman parte de ella cumplen con el marco normativo aplicable. Así pues, las conductas punibles en las que por la naturaleza de su empresa pudieran incurrir son las siguientes:
La salud pública
- Violación de medidas sanitarias.
- Corrupción de alimentos.
- Imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias.
El orden económico social
- Acaparamiento
- Especulación
- Alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida
- Ofrecimiento engañoso de productos y servicios
- Agiotaje
- Daño en materia prima, producto agropecuario o industrial
- Delitos relacionados con la propiedad intelectual
- Exportación o importancia ficticia
- Lavado de activos
- Concurso para delinquir
El patrimonio económico
- Hurto
- Extorsión
- Estafa
- Abuso de confianza
- Corrupción privada
- Administración desleal
Administración pública
- Peculado por apropiación
- Peculado por uso
- Peculado por aplicación oficial diferente
- Peculado por aplicación oficial diferente a recursos de la seguridad social
- Omisión de agente retenedor o recaudador
- Fraude de subvenciones
- Enriquecimiento ilícito
- Concusión
- Cohecho propio
- Cohecho impropio
- Cohecho por dar u ofrecer
- Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades
- Interés indebido de la celebración de contratos
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
- Acuerdos restrictivos de la competencia
- Tráfico de influencias de servidor público
- Prevaricato por acción
- Prevaricato por omisión
- Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto
- Abuso de autoridad por omisión de denuncia
- Revelación de secreto
- Utilización de asunto sometido a secreto o reserva
- Utilización indebida de información oficial privilegiada
- Asesoramiento y otras actuaciones ilegales
- Intervención en política
- Empleo ilegal de la fuerza pública
- Omisión de apoyo
- Usurpación de funciones públicas
- Simulación de investidura o cargo
- Usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas
- Abuso de función pública
- Violencia contra servidor público
- Perturbación de actos oficiales
- Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública
- Soborno transnacional
- Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública
- Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes
- Falso testimonio
- Soborno
- Soborno en la actuación penal
- Favorecimiento
- Fraude procesal